_(1).png)
EE.UU. otorga prórroga de 45 días a CI Banco, Intercam y Vector
Miércoles 09 de Julio de 2025 12:05 pm
+ -El Tesoro de EE.UU. anunció una prórroga de 45 días a CI Banco, Intercam Vector, acusadas por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las instituciones financieras mexicanas Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, recientemente aisladas del sistema financiero estadounidense tras señalamientos por lavado de dinero.
Por medio de un comunicado este miércoles 9 de julio, la
Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro resaltó los avances
del Gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero que realizan los
cárteles del narcotráfico.
De esta forma Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa
tienen 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de
transferencias de fondos.
Ahora, la nueva fecha de entrada en vigor de las sanciones
será el próximo 4 de septiembre.
“Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de
México han coordinado esfuerzos para proteger a nuestras instituciones
financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero,
lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”,
declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las
medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso
por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones
criminales transnacionales y narcotraficantes”, se apuntó en el comunicado.
Se apuntó que esa prórroga “refleja que el Gobierno de
México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas
en las órdenes de FinCEN”, incluyendo asumir la administración temporal de las
instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la
prevención del financiamiento ilícito”.
“El Tesoro (de EE.UU.) continuará en estrecha coordinación
con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos
los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la
fecha de implementación de las órdenes”.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro
estadounidense señaló a las instituciones bancarias mexicanas CIBanco, Intercam
y Vector Casa de Bolsa por posibles actividades relacionadas con lavado de
dinero, que estarían favoreciendo el tráfico ilegal de fentanilo.
CI Banco cuenta con siete mil millones de dólares en
activos, mientras que Intercam dispone de cuatro mil millones de dólares.
Dos días después la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) decretó la intervención temporal de las tres instituciones financieras
con el objetivo de proteger el ahorro de los clientes y generar estabilidad y
certidumbre.
