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Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EE.UU. de lavado de dinero
Viernes 10 de Octubre de 2025 2:05 pm
+ -El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó del proceso de liquidación de CIBanco, señalado por lavado de dinero
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) detalló este viernes 10 de octubre de 2025 que revocó la licencia e inició con el proceso de liquidación de CIBanco, señalado por Estados Unidos por posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero.
En un comunicado el IPAB notificó a los clientes de CIBanco
dicha decisión, en donde apuntó que será el 13 de octubre cuando el pago de las
obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras de la institución
bancaria.
Se indicó que los depósitos que se tienen en CIBanco están
cubiertos por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión por persona (unos
tres millones 424 mil 262.40 pesos al 10 de octubre de 2025).
“Esta cobertura es aplicable solo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables”, se destacó.
El IPAB no garantizó, entre otros, depósitos a favor de
accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los
dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con
facultades administrativas y gerentes generales, con independencia del saldo
que mantengan depositado.
“No obstante, estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación”, se recalcó.
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a
finales de junio a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado
de dinero relacionado con el tráfico de sustancias controladas.
Las tres entidades financieras mexicanas fueron
intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
