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Hacienda cierra trece casinos en México por lavado de dinero
Foto Internet
Miércoles 12 de Noviembre de 2025 8:06 am
+ -Algunos de estos establecimientos “operaron con movimientos millonarios en efectivo”, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó trece casinos en México donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales de dinero y uso de plataformas digitales no supervisadas, relacionadas con lavado de dinero y delitos financieros.
En un comunicado, la SHCP informó que, en conjunto con el
Gabinete de Seguridad, y tras una investigación que lleva meses en desarrollo,
“se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías
internacionales de lavado de dinero en casinos”, en establecimientos con
presencia en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja
California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los
patrones detectados en el análisis financiero.
Explicó que, por su “alto riesgo financiero”, estos casinos
fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y
evitar que los establecimientos sean utilizados por el crimen organizado y
redes de operaciones ilícitas.
En la nota se destacó que algunos de estos casinos en
México operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia
países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como mediante
plataformas digitales de apuestas, lo que “facilitaba la dispersión de recursos
ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e
internacional”.
La investigación también identificó que las plataformas
digitales “utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la
cantidad de dinero recibido”, como amas de casa, estudiantes, jubilados y
desempleados, quienes “a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de
los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente
obtenidos en juegos”.
Hacienda de México, a través de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), explicó que derivado de estos hallazgos se presentarán las
denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se
dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el objetivo de dar
seguimiento a posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia
ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos fiscales.
La SHCP señaló que estas acciones reafirman el compromiso
de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con
fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos, y en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) para el combate al lavado de dinero en México.
Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno de México de
fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración
criminal en sectores vulnerables y consolidar acciones conjuntas con
autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos
y plataformas de apuestas sean utilizados por grupos delictivos, así como para
proteger a los usuarios y a la población.
