UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
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Martes 15 de Noviembre de 2022 6:43 pm
+ -La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar
Por el delito de lavado
de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía
General de la República una denuncia contra el exprocurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, preso en el Reclusorio Norte por el caso
Ayotzinapa.
Mediante una tarjeta
informativa, la UIF, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, informó que detectó
que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de
dinero, mediante una empresa familiar, en la que supuestamente destacan como
socios él, sus hijos, un sobrino y su yerno, cuando éste se desempeñaba en su
cargo.
De acuerdo con la
oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la empresa, de la cual
se omite nombre y razón social, obtuvo entre 2013 y 2015, licitaciones de la
ahora Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso,
Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT,
Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció en abril de 2020.
Por lo que, para la UIF,
encabezada por Pablo Gómez Álvarez, posiblemente se trató de un esquema de
contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con
contratos a la empresa familiar.
Identificó que en 2017,
Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de
inversión del extranjero. Además, de que en el periodo de 2020 a 2021 presuntamente
envió al extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no
fue declarado al fisco.
Según la Unidad de
Inteligencia Financiera, la empresa familiar de Murillo Karam, preso en el
Reclusorio Norte por el caso Ayotzinapa, presentó diversas irregularidades en
su forma de creación, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las
actividades que indicó realizar.
De igual forma, acusó la
UIF, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo
que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias
mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que
recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente;
también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras.
