Noticias Encontradas
- Nacional
- Viernes 16 de Febrero de 2024 8:04 pm
En compra de “Pegasus” hubo fraude: UIF; “se compró por más de lo que valía”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, aclaró que la forma en cómo ese equipo de espionaje fue utilizado no le corresponde a la UIF sino a otras autoridades judiciales... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 01 de Marzo de 2023 9:20 pm
México tiene demanda en EE.UU. para recuperar propiedades de García Luna: UIF
La UIF detalló que en 2021 interpuso una demanda en EU para recuperar las propiedades compradas por García Luna con recursos obtenidos con una red de corrupción... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 15 de Noviembre de 2022 6:43 pm
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar... Por: El Universal
- Nacional
- Jueves 07 de Julio de 2022 6:32 pm
Presuntas operaciones irregulares de Peña Nieto, reportadas previamente a autoridades: Santiago Nieto
Este jueves, su sucesor en la UIF, Pablo Gómez, dijo que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente de México en una investigación que la Unidad comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021... Por: El Universal
- Internacional
- Jueves 07 de Julio de 2022 2:28 pm
Peña Nieto atenderá denuncia de UIF; afirma legalidad de su patrimonio
... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 25 de Enero de 2022 8:22 pm
UIF presenta amparo ante medida cautelar de Lozoya en caso Odebrecht
La UIF presentó un amparo contra la revocación de un tribunal unitario, respecto a la resolución de prisión preventiva de Emilio “N”, dictada por el juez en el proceso de Odebrecht... Por: Agencias
- Orden Público
- Viernes 12 de Noviembre de 2021 6:03 pm
UIF congela 15 cuentas de exadministradores de aduanas, por presuntos actos de corrupción
Horacio Duarte Olivares, titular de la Administración General de Aduanas, también presumió un incremento en el decomiso de drogas con ayuda del Ejército y la Marina... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 03 de Noviembre de 2021 1:41 pm
FGR pide prisión preventiva para Lozoya; UIF asegura que existe riesgo de fuga
a FGR indicó que Emilio Lozoya no ha cumplido con los requisitos para obtener el criterio de oportunidad, por lo que pidió el cambio de la medida cautelar; la UIF reveló que tiene otras investigaciones contra el exfuncionario.... Por: Agencias
- Orden Público
- Miércoles 20 de Octubre de 2021 8:37 pm
UIF bloquea cuentas de agente de la FGJ-CDMX detenido
... Por: El Universal
- Orden Público
- Martes 03 de Agosto de 2021 10:34 pm
Presenta UIF séptima denuncia contra Emilio Lozoya
La denuncia es por el desvíos de mil 400 millones de pesos en el caso Odebrecht... Por: El Universal
- Nacional
- Domingo 18 de Julio de 2021 5:12 pm
UIF presenta sexta denuncia contra Lozoya por desvío de más de 3 mmdp
La UIF presentó ante la Fiscalía General de la República una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex por desvió de recursos y corrupción política... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 06 de Julio de 2021 6:52 pm
Denuncia UIF a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, y cuatro funcionarios más de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por presuntos actos de corrupción... Por: El Universal
- Nacional
- Domingo 04 de Julio de 2021 8:00 pm
UIF denunciará a primo de García Cabeza de Vaca por desvíos en la UAT
El titular de la UIF, Santiago Nieto, presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra un primo del gobernador García Cabeza de Vaca... Por: Agencias
- Portada
- Miércoles 26 de Mayo de 2021 5:22 pm
UIF vincula a García Cabeza de Vaca con caso Odebrecht
La Unidad de Inteligencia Financiera vinculó el caso de corrupción de Odebrecht con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al relacionarlo con la instalación de empresas de energía eólica en la entidad... Por: Agencias
- Nacional
- Jueves 20 de Mayo de 2021 6:36 pm
Proponen que UIF y SAT investiguen a Mexicanos contra la Corrupción
El punto de acuerdo solicita además que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realice auditorias a Mexicanos Contra la Corrupción y a las empresas que han sido sus donatarias... Por: El Universal
- Orden Público
- Miércoles 05 de Mayo de 2021 5:58 pm
Bloquea UIF cuentas de Andrés Roemer tras orden de aprehensión
La orden de bloqueo de cuentas bancarias del escritor se ejecutó en cumplimiento a la petición emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 07 de Abril de 2021 4:43 pm
Morena exhorta a UIF y a FGR a investigar financiamiento de Latinus
La diputada Reyna Celeste Ascencio presentó un punto de acuerdo en donde señala que uno de los principales aportantes de recursos hacia el portal informativo es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles... Por: El Universal
- Finanzas
- Jueves 11 de Marzo de 2021 6:19 pm
SAT y UIF vigilarán tarjetas y criptomonedas para evitar “lavado”
Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 10 de Marzo de 2021 11:41 am
Congela UIF cuentas bancarias a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI-DF
El titular de la UIF, Santiago Nieto, felicitó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por lograr la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre... Por: Agencias
- Nacional
- Domingo 07 de Marzo de 2021 7:51 pm
Se han bloqueado más de 221 mdp relacionados con trata de personas en la actual administración: UIF
En lo que va del actual sexenio se han bloqueado más de 221 millones de pesos de cuentas relacionadas con la trata de personas, apuntó la UIF... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 15 de Febrero de 2021 5:41 pm
UIF congela cuentas ligadas a fraudes con venta de oxígeno y vacunas
La UIF precisó que las empresas que han sido reportadas no venden oxígeno ni vacunas, sino que se dedican a engañar a las personas a través de la supuesta venta de estos productos... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 05 de Febrero de 2021 6:04 pm
UIF interpondrá denuncia contra banda de clonadores de tarjetas
La UIF informó que el monto que lograron saquear por medio de cajeros automáticos con la clonación de tarjetas de crédito ascendió a un total de 240 millones de dólares... Por: El Universal
- Nacional
- Jueves 03 de Diciembre de 2020 12:30 pm
Muñoz Ledo pide a la UIF ampliar investigación contra magistrados del TEPJF
Porfirio Muñoz Ledo solicitó investigar en materia de lavado de dinero y evasión fiscal al magistrado presidente del Tribunal, José Luis Vargas Valdez... Por: Agencias
- Nacional
- Lunes 30 de Noviembre de 2020 5:34 pm
“Preocupa que UIF pueda congelar cuentas de manera discrecional”: Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que bloquear unilateralmente las cuentas es riesgoso, porque puede utilizarse discrecional e indebidamente en perjuicio de las personas y empresas... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 18 de Noviembre de 2020 7:35 pm
Aprueba Senado a UIF bloquear cuentas bancarias sin permiso de un juez
Los legisladores reformaron la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita... Por: El Universal
- Nacional
- Domingo 08 de Noviembre de 2020 4:29 pm
La UIF no halló "nada significativo" al investigar a Pío López Obrador
La UIF informó que mañana enviará al INE su información sobre las finanzas del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el excoordinador Nacional de Protección Civil... Por: Agencias
