Noticias Encontradas
- Nacional
- Viernes 16 de Febrero de 2024 8:04 pm
En compra de “Pegasus” hubo fraude: UIF; “se compró por más de lo que valía”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, aclaró que la forma en cómo ese equipo de espionaje fue utilizado no le corresponde a la UIF sino a otras autoridades judiciales... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 01 de Marzo de 2023 9:20 pm
México tiene demanda en EE.UU. para recuperar propiedades de García Luna: UIF
La UIF detalló que en 2021 interpuso una demanda en EU para recuperar las propiedades compradas por García Luna con recursos obtenidos con una red de corrupción... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 15 de Noviembre de 2022 6:43 pm
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar... Por: El Universal
- Nacional
- Jueves 07 de Julio de 2022 6:32 pm
Presuntas operaciones irregulares de Peña Nieto, reportadas previamente a autoridades: Santiago Nieto
Este jueves, su sucesor en la UIF, Pablo Gómez, dijo que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente de México en una investigación que la Unidad comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021... Por: El Universal
- Local
- Jueves 28 de Enero de 2021 7:54 am
Crean la Unidad de Inteligencia para prevenir lavado de dinero
El nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Finanzas; en un plazo de 60 días deberán adecuarse las leyes para su funcionamiento y en 10, tendrá que nombrarse al titular ... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Nacional
- Jueves 05 de Septiembre de 2019 4:54 pm
Preparan dos denuncias más contra Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indica que las denuncias son por presuntos actos de corrupción; fue omisa en sancionar o corregir desvío de recursos en la Sedesol y la Sedatu, indica.... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Martes 20 de Agosto de 2019 7:55 pm
Presentarán nueva denuncia contra Rosario Robles
‘Vamos a presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles, en una semana’, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.... Por: AGENCIAS
