Noticias Encontradas
- Internacional
- Lunes 18 de Septiembre de 2023 1:58 pm
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos
Un tribunal en Illinois le acusa de cinco cargos en su primer encuentro con la justicia estadounidense... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 02 de Agosto de 2022 6:53 pm
FGR investiga a Peña Nieto por delitos patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
... Por: El Universal
- Internacional
- Jueves 02 de Diciembre de 2021 7:38 pm
Hijo de expresidente de Panamá se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.
Luis Enrique Martinelli estaba acusado de lavado de dinero en un tribunal de Nueva York... Por: Agencias
- Local
- Jueves 28 de Enero de 2021 7:54 am
Crean la Unidad de Inteligencia para prevenir lavado de dinero
El nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Finanzas; en un plazo de 60 días deberán adecuarse las leyes para su funcionamiento y en 10, tendrá que nombrarse al titular ... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Orden Público
- Miércoles 27 de Enero de 2021 1:02 pm
Revelan red de lavado de dinero en el pasado Gobierno de Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción halló cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas, durante el periodo de Miguel Ángel Mancera... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 06 de Noviembre de 2020 11:17 am
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada
Un Juez ha girado una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada... Por: Agencias
- Internacional
- Viernes 16 de Octubre de 2020 2:06 pm
Fiscalía de Estados Unidos acusa por narcotráfico y lavado de dinero al general Salvador Cienfuegos
Son cutro los cargos relativos a narcotráfico los que se imputan al general Salvador Cienfuegos, de acuerdo con la denuncia formal por la que lo detuvieron... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 18 de Mayo de 2020 11:05 pm
Denuncia contra García Luna por lavado de dinero incluye movimientos por 50 mdd hasta en Letonia
En entrevista para Univision, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explica a detalle las denuncias presentadas ante la FGR y la Fiscalía Anticorrupción.... Por: El Universal
- Internacional
- Miércoles 10 de Octubre de 2018 8:59 pm
Detienen a Keiko Fujimori por supuesto lavado de dinero en caso Odebrecht
La política está acusada de recibir dinero de Odebrecht durante su campaña en 2011.... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Miércoles 09 de Agosto de 2017 9:06 pm
Cae Raúl Flores en EU, capo ligado a Rafa Márquez y Julión
El gobierno de Estados Unidos informó que el presunto líder del cártel de ‘Los Flores’ fue capturado como resultado de diversas investigaciones.... Por: AGENCIAS
