Noticias Encontradas
- Nacional
- Miércoles 20 de Diciembre de 2023 9:29 pm
Andrea Chávez, Higinio, Santiago Nieto y Sasil de León, precandidatos de Morena al Senado
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado compartió la lista de las precandidaturas únicas al Senado de la República en 11 estados de México... Por: Agencias
- Nacional
- Lunes 27 de Marzo de 2023 7:33 pm
Abogados de Cabeza de Vaca denuncian ante FGR a Santiago Nieto, a Américo Villarreal y a juez federal
El abogado defensor de Cabeza de Vaca, Javier Coello Trejo, dio a conocer que se denunció ante la FGR presuntos actos en contra de su cliente... Por: Agencias
- Nacional
- Jueves 07 de Julio de 2022 6:32 pm
Presuntas operaciones irregulares de Peña Nieto, reportadas previamente a autoridades: Santiago Nieto
Este jueves, su sucesor en la UIF, Pablo Gómez, dijo que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente de México en una investigación que la Unidad comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021... Por: El Universal
- Nacional
- Lunes 31 de Mayo de 2021 10:32 pm
Cuentas del gobernador de Tamaulipas seguirán congeladas: Santiago Nieto
Las cuentas del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca seguirán congeladas, luego de que se le negó una suspensión provisional a un amparo presentado... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 26 de Mayo de 2021 10:28 pm
Adelanta Santiago Nieto nueva denuncia contra Lozoya
El titular de la UIF explicó que a la fecha se ha analizado la actuación de 35 personas que fueron acusadas por Lozoya en las investigaciones por mal uso de recursos de Pemex... Por: Agencias
- Nacional
- Jueves 16 de Abril de 2020 5:06 pm
Inteligencia Financiera investiga a Luis Miranda, ex titular de Sedesol: Santiago Nieto
En enero pasado, la Secretaría de la Función Pública informó que investigaba presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios.... Por: Agencias
- Local
- Sábado 01 de Febrero de 2020 10:38 am
Indira tiene demandas en curso, reclama Claudia Yáñez Centeno a Santiago Nieto
Increpa la Legisladora de Morena al titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, en reunión plenaria; una cosa es su responsabilidad en temas financieros y otra en asuntos penales o administrativos, responde el funcionario... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA/Hugo RAMÍREZ PULIDO
- Local
- Miércoles 29 de Enero de 2020 4:13 pm
Sin investigación Mario Anguiano por la UIF: Santiago Nieto
Durante su visita a la entidad, el funcionario federal reconoció que aprovechará esta breve estancia para conocer las particularidades del expediente del ex gobernador Anguiano Moreno.... Por: Hugo VELÁZQUEZ ROQUE
- Nacional
- Miércoles 27 de Noviembre de 2019 5:28 pm
“Hay cuentas millonarias vinculadas al crimen que nadie reclama”: Santiago Nieto
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan “infinitamente” en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.... Por: EL UNIVERSAL
- Nacional
- Miércoles 06 de Noviembre de 2019 4:14 pm
Santiago Nieto confirma investigación a Gerardo Ruiz Esparza
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda, informó que Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, está siendo investigado por la dependencia su cargo.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Martes 30 de Julio de 2019 4:46 pm
Investigan a 50 empresas por desvío en Sedatu y Sedesol
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda investiga a 50 empresas presuntamente vinculadas al caso de desvío de recursos entre el gobierno federal y universidades públicas.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Sábado 18 de Mayo de 2019 10:54 am
México y EU han bloqueado 42 cuentas, afirma Santiago Nieto
Fueron congeladas las cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, quien participó en una serie de hechos de corrupción.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Lunes 04 de Marzo de 2019 5:35 pm
Hacienda investiga 50 casos de corrupción en el sector Salud
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, detalló que la instrucción que tiene es la de presentar todas las denuncias ‘involucren a quien involucren’... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Lunes 23 de Octubre de 2017 11:26 am
Rechaza PGR que Los Pinos ordenaran destituir a Santiago Nieto
Si el Senado determina la restitución de Santiago Nieto, respetaremos la decisión, dice el titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán; fue una decisión técnica, agrega.... Por: AGENCIA
