Noticias Encontradas
- Nacional
- Viernes 16 de Febrero de 2024 8:04 pm
En compra de “Pegasus” hubo fraude: UIF; “se compró por más de lo que valía”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, aclaró que la forma en cómo ese equipo de espionaje fue utilizado no le corresponde a la UIF sino a otras autoridades judiciales... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 01 de Marzo de 2023 9:20 pm
México tiene demanda en EE.UU. para recuperar propiedades de García Luna: UIF
La UIF detalló que en 2021 interpuso una demanda en EU para recuperar las propiedades compradas por García Luna con recursos obtenidos con una red de corrupción... Por: Agencias
- Nacional
- Jueves 07 de Julio de 2022 6:32 pm
Presuntas operaciones irregulares de Peña Nieto, reportadas previamente a autoridades: Santiago Nieto
Este jueves, su sucesor en la UIF, Pablo Gómez, dijo que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente de México en una investigación que la Unidad comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021... Por: El Universal
- Internacional
- Jueves 07 de Julio de 2022 2:28 pm
Peña Nieto atenderá denuncia de UIF; afirma legalidad de su patrimonio
... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 03 de Noviembre de 2021 1:41 pm
FGR pide prisión preventiva para Lozoya; UIF asegura que existe riesgo de fuga
a FGR indicó que Emilio Lozoya no ha cumplido con los requisitos para obtener el criterio de oportunidad, por lo que pidió el cambio de la medida cautelar; la UIF reveló que tiene otras investigaciones contra el exfuncionario.... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 03 de Agosto de 2021 10:34 pm
Presenta UIF séptima denuncia contra Emilio Lozoya
La denuncia es por el desvíos de mil 400 millones de pesos en el caso Odebrecht... Por: El Universal
- Orden Público
- Martes 06 de Julio de 2021 6:52 pm
Denuncia UIF a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, y cuatro funcionarios más de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por presuntos actos de corrupción... Por: El Universal
- Nacional
- Jueves 20 de Mayo de 2021 6:36 pm
Proponen que UIF y SAT investiguen a Mexicanos contra la Corrupción
El punto de acuerdo solicita además que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realice auditorias a Mexicanos Contra la Corrupción y a las empresas que han sido sus donatarias... Por: El Universal
- Orden Público
- Miércoles 05 de Mayo de 2021 5:58 pm
Bloquea UIF cuentas de Andrés Roemer tras orden de aprehensión
La orden de bloqueo de cuentas bancarias del escritor se ejecutó en cumplimiento a la petición emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 07 de Abril de 2021 4:43 pm
Morena exhorta a UIF y a FGR a investigar financiamiento de Latinus
La diputada Reyna Celeste Ascencio presentó un punto de acuerdo en donde señala que uno de los principales aportantes de recursos hacia el portal informativo es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles... Por: El Universal
- Finanzas
- Jueves 11 de Marzo de 2021 6:19 pm
SAT y UIF vigilarán tarjetas y criptomonedas para evitar “lavado”
Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 10 de Marzo de 2021 11:41 am
Congela UIF cuentas bancarias a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI-DF
El titular de la UIF, Santiago Nieto, felicitó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por lograr la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre... Por: Agencias
- Nacional
- Domingo 07 de Marzo de 2021 7:51 pm
Se han bloqueado más de 221 mdp relacionados con trata de personas en la actual administración: UIF
En lo que va del actual sexenio se han bloqueado más de 221 millones de pesos de cuentas relacionadas con la trata de personas, apuntó la UIF... Por: Agencias
- Nacional
- Jueves 03 de Diciembre de 2020 12:30 pm
Muñoz Ledo pide a la UIF ampliar investigación contra magistrados del TEPJF
Porfirio Muñoz Ledo solicitó investigar en materia de lavado de dinero y evasión fiscal al magistrado presidente del Tribunal, José Luis Vargas Valdez... Por: Agencias
- Nacional
- Lunes 30 de Noviembre de 2020 5:34 pm
“Preocupa que UIF pueda congelar cuentas de manera discrecional”: Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que bloquear unilateralmente las cuentas es riesgoso, porque puede utilizarse discrecional e indebidamente en perjuicio de las personas y empresas... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 18 de Noviembre de 2020 7:35 pm
Aprueba Senado a UIF bloquear cuentas bancarias sin permiso de un juez
Los legisladores reformaron la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita... Por: El Universal
- Nacional
- Domingo 08 de Noviembre de 2020 4:29 pm
La UIF no halló "nada significativo" al investigar a Pío López Obrador
La UIF informó que mañana enviará al INE su información sobre las finanzas del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el excoordinador Nacional de Protección Civil... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 19 de Agosto de 2020 1:39 pm
Conago y UIF firman declaración de intención para creación de unidades de inteligencia estatales
Santiago Nieto aseguró que la UIF y Conago firmaron una declaración de intención con la finalidad de crear unidades estatales de Inteligencia... Por: Agencias
- Nacional
- Sábado 15 de Agosto de 2020 7:27 pm
Rechaza Guadalupe Díaz Pantoja que la UIF haya congelado sus cuentas
Hugo Bello Valenzo, dirigente de la Confederación sindical Libertad, fue detenido la semana pasada; es investigado como parte de un desvío millonario en obras del ahora frenado NAIM.... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 04 de Marzo de 2020 6:16 pm
Investiga UIF fraude fiscal al Infonavit por 5 mil millones de pesos
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, la empresa Telra pretende una rescisión de contrato por parte del Infonavit, por lo que se le investiga por fraude fiscal, corrupción política y peculado.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Sábado 29 de Febrero de 2020 6:57 pm
Mantiene UIF 42 cuentas bloqueadas del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que en enero pasado el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa para que el ex mandatario de Nayarit y su familia utilicen las cuentas bancarias.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Viernes 31 de Enero de 2020 4:58 pm
Varían cifras de cuentas congeladas por juicios de amparo: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el ex ministro Eduardo Medina Mora.... Por: EL UNIVERSAL
- Local
- Miércoles 29 de Enero de 2020 4:13 pm
Sin investigación Mario Anguiano por la UIF: Santiago Nieto
Durante su visita a la entidad, el funcionario federal reconoció que aprovechará esta breve estancia para conocer las particularidades del expediente del ex gobernador Anguiano Moreno.... Por: Hugo VELÁZQUEZ ROQUE
- Nacional
- Jueves 19 de Diciembre de 2019 12:33 pm
Desvío de recursos a García Luna fue durante gobiernos de Calderón y EPN, asegura UIF
Santiago Nieto indicó que el presunto desvío para beneficiar a familiares de Genaro García Luna se realizó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 06 de Noviembre de 2019 4:24 pm
Diputados avalan en lo general que UIF pueda congelar cuentas y extinguir recursos
Se otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita... Por: EL UNIVERSAL
- Nacional
- Jueves 05 de Septiembre de 2019 2:35 pm
Prepara la UIF 2 denuncias más contra Robles
El titular de la Unidad, Santiago Nieto, indica que las denuncias son por presuntos actos de corrupción; fue omisa en sancionar o corregir desvío de recursos en la Sedesol y la Sedatu, indica... Por: Agencias
- Local
- Lunes 21 de Agosto de 2017 1:16 pm
Inaugura Gobernador ciclo escolar 2017-2018
En el evento, el Gobernador entregó más de 6 mil de los 66 mil uniformes que se repartirán entre los alumnos de preescolar y primaria, así como 138 mil 969 paquetes de útiles escolares.... Por: Hugo VELÃZQUEZ ROQUE
