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Noticias Encontradas
- Internacional
- Miércoles 07 de Enero de 2026 1:00 pm
Golpe al Cártel de Sinaloa en España: Cae la mayor red de metanfetamina de Europa
La red operaba una ruta que conectaba México, Dubái, España (Tenerife, Madrid, Valencia, Alicante) y Finlandia.... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Martes 06 de Enero de 2026 9:55 am
Sheinbaum frena la 'Doctrina Donroe': "Una intervención de EE. UU. en México no va a ocurrir"
Sheinbaum asegura que México ha realizado cambios constitucionales para impedir legalmente cualquier intento de invasión o intervención extranjera.... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Miércoles 17 de Diciembre de 2025 1:38 pm
FGR detiene a exasesora de Genaro García Luna por presunto lavado de dinero y desvío de recursos
María 'N', exasesora de Genaro García Luna, fue detenida por la FGR en CDMX por su presunta participación en lavado de dinero y delincuencia organizada.... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Jueves 11 de Diciembre de 2025 1:23 pm
Juez de EE.UU. pospone dictado de sentencia del ‘Mayo’ Zambada; nueva fecha es abril de 2026
Sentencia contra Ismael ‘Mayo’ Zambada García se reprograma a solicitud de sus abogados... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Jueves 13 de Noviembre de 2025 12:48 pm
EE.UU. sanciona a familia Hysa por usar casinos en México para lavado de dinero
El Tesoro de EE.UU. sancionó al grupo Hysa y a 10 casinos mexicanos, a quienes señalado por presunto lavado de dinero... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Miércoles 12 de Noviembre de 2025 8:06 am
Hacienda cierra trece casinos en México por lavado de dinero
Algunos de estos establecimientos “operaron con movimientos millonarios en efectivo”, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Jueves 26 de Junio de 2025 10:53 am
Sheinbaum exige al Departamento del Tesoro de EE.UU. pruebas de lavado de dinero en tres instituciones financieras
La presidenta detalló su postura tras señalamientos del Departamento del Tesoro contra tres instituciones financieras por lavado de dinero... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Miércoles 25 de Junio de 2025 1:37 pm
EE.UU. alerta sobre CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero y tráfico de opioides
Estas son las tres instituciones financieras que operan en México señaladas por EE.UU. de lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Lunes 05 de Mayo de 2025 10:33 am
OMS alerta sobre uso excesivo de guantes médicos; pide priorizar el lavado de manos
La OMS afirma que los guantes médicos pueden ser foco de contagio, además de que contribuyen a la degradación medioambiental... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Lunes 31 de Marzo de 2025 8:15 pm
Sanciona Estados Unidos a 6 mexicanos por lavado de dinero para ‘terroristas’ del Cártel de Sinaloa
El gobierno estadounidense informó que esta red de compañías y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la OFAC... Por: AGENCIAS
- Deportes
- Sábado 18 de Enero de 2025 10:38 am
Prisión preventiva a Billy Álvarez, por lavado de más de 114 millones de pesos
Durante la audiencia inicial, se dictó prisión preventiva oficiosa al exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, ‘Billy’ Álvarez; se queda en el Altiplano... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 16 de Diciembre de 2024 8:09 pm
Osiel Cárdenas Guillén es recluido en el Altiplano; enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado
Este lunes, el líder de los Zetas fue deportado por autoridades de Estados Unidos... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 11 de Julio de 2024 7:23 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, sale de prisión de Texas
... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 30 de Enero de 2024 10:03 pm
Quitan prisión preventiva oficiosa a José Luis Abarca por delincuencia organizada y lavado de dinero
El exalcalde de Iguala, Guerrero, ahora estará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en acato a una sentencia de amparo... Por: Agencias
- Nacional
- Lunes 18 de Diciembre de 2023 6:34 pm
Xóchitl Gálvez acusa a AMLO de lavarse las manos en caso de jóvenes asesinados en Salvatierra
Xóchitl Gálvez afirmó que le extraña que el mandatario desconozca cómo ha subido el consumo de drogas en Guanajuato y cómo es que la delincuencia está en esa zona... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 02 de Noviembre de 2023 9:35 pm
Fundador de FTX, la plataforma de criptomonedas, culpable de 7 delitos de fraude y lavado; enfrenta pena de 100 años
Tras un juicio que ha durado casi un mes, Sam Bankman-Fried se enfrenta ahora a la pena máxima, luego de robar el dinero de miles de víctimas... Por: Agencias
- Internacional
- Lunes 18 de Septiembre de 2023 1:58 pm
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos
Un tribunal en Illinois le acusa de cinco cargos en su primer encuentro con la justicia estadounidense... Por: Agencias
- Internacional
- Viernes 04 de Agosto de 2023 11:57 am
Litli-Hrutur, nuevo volcán de Islandia, que expulsa lava... ¿y tornados?
... Por: Agencias
- Internacional
- Domingo 28 de Mayo de 2023 4:15 pm
Cardenal de Nicaragua confirma bloqueo de cuentas investigadas por lavado
La policía anunció el sábado una investigación en diócesis católicas por lavado de dinero con un presunto manejo ilegal de fondos y recursos de cuentas bancarias... Por: Agencias
- Internacional
- Martes 28 de Marzo de 2023 9:40 pm
Perú investiga al expresidente Castillo y también a la presidenta Boluarte por lavado de activos
Habrían incurrido en financiamiento prohibido de organizaciones políticas y criminales, según las acusaciones del Ministerio Público... Por: El Universal
- Internacional
- Miércoles 15 de Marzo de 2023 3:15 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es sentenciado a 9 años de prisión en Estados Unidos
Luego de que, en marzo de 2021, el exgobernador de Tamaulipas se declaró culpable de lavado de dinero, un juez federal de distrito de EE.UU. lo sentenció a 108 meses de prisión... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 15 de Noviembre de 2022 6:43 pm
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar... Por: El Universal
- Nacional
- Sábado 05 de Noviembre de 2022 8:22 pm
Peña Nieto califica de absurdas acusaciones de lavado; plantea residir permanentemente en España
En entrevista para el diario EL PAÍS, el expresidente indicó sentirse muy cómodo en España, por lo que seguirá siendo residente legal... Por: El Universal
- Orden Público
- Sábado 17 de Septiembre de 2022 8:53 am
Jorge Luis Lavalle, detenido por el caso Odebrecht, sale del Reclusorio Norte
Enfrentará su proceso en libertad condicional y con brazalete. Era el único encarcelado derivado de la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante la FGR contra exlegisladores... Por: El Universal
- Orden Público
- Martes 02 de Agosto de 2022 6:53 pm
FGR investiga a Peña Nieto por delitos patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 08 de Julio de 2022 10:16 pm
“Tuit” borrado de Presidencia tira cualquier carpeta, responde “Alito” tras supuesta investigación de FGR
También en Twitter, el líder nacional del PRI responde que “queda claro que este gobierno pretende utilizar las instituciones para atacar a los opositores”... Por: El Universal
- Orden Público
- Viernes 08 de Julio de 2022 8:07 pm
FGR investiga al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno por tráfico de influencias y lavado de dinero
... Por: Agencias
- Vida y Estilo
- Sábado 25 de Junio de 2022 12:08 pm
¿Por qué es importante lavar la ropa después de comprarla?
Antes de llegar a tus manos, tus prendas nuevas han estado en decenas de lugares y expuestas a cientos de bacterias, por lo que es importante lavarlas antes de estrenarlas... Por: El Universal
