Noticias Encontradas
- Deportes
- Sábado 18 de Enero de 2025 10:38 am
Prisión preventiva a Billy Álvarez, por lavado de más de 114 millones de pesos
Durante la audiencia inicial, se dictó prisión preventiva oficiosa al exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, ‘Billy’ Álvarez; se queda en el Altiplano... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 16 de Diciembre de 2024 8:09 pm
Osiel Cárdenas Guillén es recluido en el Altiplano; enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado
Este lunes, el líder de los Zetas fue deportado por autoridades de Estados Unidos... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 11 de Julio de 2024 7:23 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, sale de prisión de Texas
... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 30 de Enero de 2024 10:03 pm
Quitan prisión preventiva oficiosa a José Luis Abarca por delincuencia organizada y lavado de dinero
El exalcalde de Iguala, Guerrero, ahora estará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en acato a una sentencia de amparo... Por: Agencias
- Nacional
- Lunes 18 de Diciembre de 2023 6:34 pm
Xóchitl Gálvez acusa a AMLO de lavarse las manos en caso de jóvenes asesinados en Salvatierra
Xóchitl Gálvez afirmó que le extraña que el mandatario desconozca cómo ha subido el consumo de drogas en Guanajuato y cómo es que la delincuencia está en esa zona... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 02 de Noviembre de 2023 9:35 pm
Fundador de FTX, la plataforma de criptomonedas, culpable de 7 delitos de fraude y lavado; enfrenta pena de 100 años
Tras un juicio que ha durado casi un mes, Sam Bankman-Fried se enfrenta ahora a la pena máxima, luego de robar el dinero de miles de víctimas... Por: Agencias
- Internacional
- Lunes 18 de Septiembre de 2023 1:58 pm
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos
Un tribunal en Illinois le acusa de cinco cargos en su primer encuentro con la justicia estadounidense... Por: Agencias
- Internacional
- Viernes 04 de Agosto de 2023 11:57 am
Litli-Hrutur, nuevo volcán de Islandia, que expulsa lava... ¿y tornados?
... Por: Agencias
- Internacional
- Domingo 28 de Mayo de 2023 4:15 pm
Cardenal de Nicaragua confirma bloqueo de cuentas investigadas por lavado
La policía anunció el sábado una investigación en diócesis católicas por lavado de dinero con un presunto manejo ilegal de fondos y recursos de cuentas bancarias... Por: Agencias
- Internacional
- Martes 28 de Marzo de 2023 9:40 pm
Perú investiga al expresidente Castillo y también a la presidenta Boluarte por lavado de activos
Habrían incurrido en financiamiento prohibido de organizaciones políticas y criminales, según las acusaciones del Ministerio Público... Por: El Universal
- Internacional
- Miércoles 15 de Marzo de 2023 3:15 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es sentenciado a 9 años de prisión en Estados Unidos
Luego de que, en marzo de 2021, el exgobernador de Tamaulipas se declaró culpable de lavado de dinero, un juez federal de distrito de EE.UU. lo sentenció a 108 meses de prisión... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 15 de Noviembre de 2022 6:43 pm
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar... Por: El Universal
- Nacional
- Sábado 05 de Noviembre de 2022 8:22 pm
Peña Nieto califica de absurdas acusaciones de lavado; plantea residir permanentemente en España
En entrevista para el diario EL PAÍS, el expresidente indicó sentirse muy cómodo en España, por lo que seguirá siendo residente legal... Por: El Universal
- Orden Público
- Sábado 17 de Septiembre de 2022 8:53 am
Jorge Luis Lavalle, detenido por el caso Odebrecht, sale del Reclusorio Norte
Enfrentará su proceso en libertad condicional y con brazalete. Era el único encarcelado derivado de la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante la FGR contra exlegisladores... Por: El Universal
- Orden Público
- Martes 02 de Agosto de 2022 6:53 pm
FGR investiga a Peña Nieto por delitos patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 08 de Julio de 2022 10:16 pm
“Tuit” borrado de Presidencia tira cualquier carpeta, responde “Alito” tras supuesta investigación de FGR
También en Twitter, el líder nacional del PRI responde que “queda claro que este gobierno pretende utilizar las instituciones para atacar a los opositores”... Por: El Universal
- Orden Público
- Viernes 08 de Julio de 2022 8:07 pm
FGR investiga al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno por tráfico de influencias y lavado de dinero
... Por: Agencias
- Vida y Estilo
- Sábado 25 de Junio de 2022 12:08 pm
¿Por qué es importante lavar la ropa después de comprarla?
Antes de llegar a tus manos, tus prendas nuevas han estado en decenas de lugares y expuestas a cientos de bacterias, por lo que es importante lavarlas antes de estrenarlas... Por: El Universal
- Orden Público
- Jueves 10 de Marzo de 2022 7:48 pm
Cárteles lavan hasta 25 mil mdd al año con bitcoin
El informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes informó que los grupos delictivos están utilizando cada vez más pequeñas compras en línea de bitcoin para lavar dinero... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 28 de Febrero de 2022 12:29 pm
Ejecutan a un hombre a bordo de un vehículo afuera un auto lavado en Ignacio Sandoval
... Por: Sergio URIBE ALVARADO
- Internacional
- Jueves 02 de Diciembre de 2021 7:38 pm
Hijo de expresidente de Panamá se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.
Luis Enrique Martinelli estaba acusado de lavado de dinero en un tribunal de Nueva York... Por: Agencias
- Local
- Miércoles 27 de Octubre de 2021 2:52 pm
Se lavan las manos los diputados por desechar juicio contra Nacho
Argumentan PRI y PAN que hubo irregularidades procedimentales; son pretextos para proteger al gobernador, revira Morena; ninguno de los BANDOS se compromete a presentar una nueva demanda... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Internacional
- Jueves 21 de Octubre de 2021 1:18 pm
Rescatan a perros sitiados por lava de volcán en isla La Palma
Especialistas se preparaban para rescatar a perros sitiados por la lava del volcán en isla La Palma cuando encontraron que los animales ya no estaban... Por: Agencias
- Internacional
- Lunes 20 de Septiembre de 2021 12:43 pm
VIDEOS: Lava del volcán Cumbre Vieja sepultará infraestructuras y creará lluvia ácida al caer al mar
... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 24 de Agosto de 2021 6:37 pm
FGR va por Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por lavado de dinero
Un juez federal citó al exdirector de Petróleos Mexicanos a audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra... Por: El Universal
- Orden Público
- Jueves 08 de Abril de 2021 9:32 pm
Pide FGR prisión preventiva para Jorge Luis Lavalle
El ex senador panista compareció por primera vez ante un juez federal por la denuncia presentada en su contra por Emilio Lozoya; aún no se define su situación jurídica... Por: El Universal
- Nacional
- Jueves 28 de Enero de 2021 9:12 pm
Protesta Carlos Brito Lavalle como director general de Canal Once
Por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, le dio posesión del cargo; Canal Once se ha caracterizado por desarrollar contenidos que fomentan el desarrollo humano y una programación para todos los segmentos sociales: Esteban Moctezuma Barragán; Al acto, asistió el coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas... Por: Agencias
- Local
- Jueves 28 de Enero de 2021 7:54 am
Crean la Unidad de Inteligencia para prevenir lavado de dinero
El nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Finanzas; en un plazo de 60 días deberán adecuarse las leyes para su funcionamiento y en 10, tendrá que nombrarse al titular ... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Orden Público
- Miércoles 27 de Enero de 2021 1:02 pm
Revelan red de lavado de dinero en el pasado Gobierno de Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción halló cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas, durante el periodo de Miguel Ángel Mancera... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 06 de Noviembre de 2020 11:17 am
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada
Un Juez ha girado una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada... Por: Agencias
