Noticias Encontradas
- Orden Público
- Martes 24 de Agosto de 2021 6:37 pm
FGR va por Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por lavado de dinero
Un juez federal citó al exdirector de Petróleos Mexicanos a audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra... Por: El Universal
- Orden Público
- Lunes 23 de Agosto de 2021 1:09 pm
Agreden con machete a un joven para despojarlo de dos celulares y dinero en Comala
... Por: Sergio URIBE ALVARADO
- Portada
- Miércoles 11 de Agosto de 2021 7:41 am
Autoriza Hacienda dinero para el Gobierno Estatal
Se deberán cumplir procedimientos administrativos y legales, por lo que los recursos llegarían entre esta semana y la siguiente; la dependencia federal analizará información para definir montos y fechas de entrega de recursos para las siguientes quincenas... Por: Carlos GARCÍA LEMUS
- Ciencia y Tecnología
- Martes 20 de Julio de 2021 5:34 pm
YouTube agrega función para que creadores puedan ganar más dinero
YouTube lanzó una nueva forma para que los creadores de videos ganen dinero de sus seguidores a través de una función llamada “Super Thanks”... Por: Agencias
- Internacional
- Lunes 19 de Abril de 2021 4:55 pm
¿Quién recibirá la herencia del príncipe Felipe y cuánto dinero es?
Con los 73 años que estuvo casado con Isabel II, él pudo hacerse de su propia fortuna que actualmente está valorada en 12 millones de dólares... Por: El Universal
- Finanzas
- Miércoles 17 de Marzo de 2021 9:18 pm
Implementan medidas los bancos para evitar “lavado” de dinero
La ABM informó que, a partir del 23 de marzo de 2021, los bancos están obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a través del cual, sus clientes o usuarios, aperturen cuentas o celebren contratos, así como aquellos mediante los que realicen operaciones o servicios... Por: El Universal
- Orden Público
- Lunes 15 de Febrero de 2021 5:45 pm
Niegan a Ancira continuar proceso por “lavado” de dinero en su casa
El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por el empresario, con la que buscaba que se ordenara su inmediata salida del Reclusorio Norte... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 03 de Febrero de 2021 6:05 pm
Lilly Téllez responde a youtuber: “Me pidió dinero varias ocasiones y me negué”
En la conferencia mañanera de este miércoles, una youtuber cuestionó si la senadora de Acción Nacional era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera y otro cuestionó su trabajo legislativo... Por: El Universal
- Finanzas
- Lunes 01 de Febrero de 2021 11:11 pm
Iniciativa de reforma arriesga a Banxico a adquirir dinero ilícito
José Medina Mora advierte que con esta reforma el Banco de México queda vulnerable y le podrían prohibir transacciones con el extranjero, congelar las reservas internacionales o confiscarlas... Por: El Universal
- Local
- Jueves 28 de Enero de 2021 7:54 am
Crean la Unidad de Inteligencia para prevenir lavado de dinero
El nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Finanzas; en un plazo de 60 días deberán adecuarse las leyes para su funcionamiento y en 10, tendrá que nombrarse al titular ... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Orden Público
- Miércoles 27 de Enero de 2021 1:02 pm
Revelan red de lavado de dinero en el pasado Gobierno de Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción halló cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas, durante el periodo de Miguel Ángel Mancera... Por: Agencias
- Nacional
- Martes 26 de Enero de 2021 5:37 pm
Oaxaca no ha recibido dinero extra del Gobierno Federal para pandemia
Juan Carlos Márquez Heine afirmó lo anterior tras ser cuestionado sobre el despido de personal médico, de enfermería y administrativo, así como la reducción de sus salarios, la falta de insumos, medicamentos y equipo de protección personal para los trabajadores del sector... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 06 de Noviembre de 2020 11:17 am
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada
Un Juez ha girado una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 02 de Noviembre de 2020 12:09 pm
Cateos de FGR en seis estados dejan 54 personas detenidos, así como dinero, droga y armas aseguradas
La FGR ejecutó en octubre 51 cateos en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 30 de Octubre de 2020 4:24 pm
Usa Insabi dinero de fideicomiso; falla en transparencia y vigilancia
La Auditoría Superior de Fiscalización identificó “deficiencias en el diseño de las reglas de operación” y “falta de vigilancia” al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.... Por: El Universal
- Internacional
- Viernes 16 de Octubre de 2020 2:06 pm
Fiscalía de Estados Unidos acusa por narcotráfico y lavado de dinero al general Salvador Cienfuegos
Son cutro los cargos relativos a narcotráfico los que se imputan al general Salvador Cienfuegos, de acuerdo con la denuncia formal por la que lo detuvieron... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 09 de Octubre de 2020 12:25 pm
Un tribunal federal le concede amparo a Alonso Ancira para evitar detención por lavado de dinero
Un tribunal federal concedió un amparo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), que deja sin efecto la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 09 de Septiembre de 2020 11:11 am
Asegura AMLO que estará “fisgoneando” para que nadie utilice dinero del presupuesto para compra de votos
López Obrador apuntó que quien utilice recursos públicos para la compra de votos en los próximos comicios de 2021 será denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 02 de Septiembre de 2020 12:52 pm
Dictan prisión preventiva a Gerardo Sosa Castelán, director del patronato de la UAEH, acusado de lavado de dinero
Un juez federal dictó prisión preventiva contra Gerardo Sosa Castelán luego de ser detenido acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero... Por: Agencias
