Noticias Encontradas
- Internacional
- Lunes 31 de Marzo de 2025 8:15 pm
Sanciona Estados Unidos a 6 mexicanos por lavado de dinero para ‘terroristas’ del Cártel de Sinaloa
El gobierno estadounidense informó que esta red de compañías y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la OFAC... Por: AGENCIAS
- Deportes
- Sábado 18 de Enero de 2025 10:38 am
Prisión preventiva a Billy Álvarez, por lavado de más de 114 millones de pesos
Durante la audiencia inicial, se dictó prisión preventiva oficiosa al exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, ‘Billy’ Álvarez; se queda en el Altiplano... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 16 de Diciembre de 2024 8:09 pm
Osiel Cárdenas Guillén es recluido en el Altiplano; enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado
Este lunes, el líder de los Zetas fue deportado por autoridades de Estados Unidos... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 11 de Julio de 2024 7:23 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, sale de prisión de Texas
... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 30 de Enero de 2024 10:03 pm
Quitan prisión preventiva oficiosa a José Luis Abarca por delincuencia organizada y lavado de dinero
El exalcalde de Iguala, Guerrero, ahora estará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en acato a una sentencia de amparo... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 02 de Noviembre de 2023 9:35 pm
Fundador de FTX, la plataforma de criptomonedas, culpable de 7 delitos de fraude y lavado; enfrenta pena de 100 años
Tras un juicio que ha durado casi un mes, Sam Bankman-Fried se enfrenta ahora a la pena máxima, luego de robar el dinero de miles de víctimas... Por: Agencias
- Internacional
- Lunes 18 de Septiembre de 2023 1:58 pm
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos
Un tribunal en Illinois le acusa de cinco cargos en su primer encuentro con la justicia estadounidense... Por: Agencias
- Internacional
- Domingo 28 de Mayo de 2023 4:15 pm
Cardenal de Nicaragua confirma bloqueo de cuentas investigadas por lavado
La policía anunció el sábado una investigación en diócesis católicas por lavado de dinero con un presunto manejo ilegal de fondos y recursos de cuentas bancarias... Por: Agencias
- Internacional
- Martes 28 de Marzo de 2023 9:40 pm
Perú investiga al expresidente Castillo y también a la presidenta Boluarte por lavado de activos
Habrían incurrido en financiamiento prohibido de organizaciones políticas y criminales, según las acusaciones del Ministerio Público... Por: El Universal
- Internacional
- Miércoles 15 de Marzo de 2023 3:15 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es sentenciado a 9 años de prisión en Estados Unidos
Luego de que, en marzo de 2021, el exgobernador de Tamaulipas se declaró culpable de lavado de dinero, un juez federal de distrito de EE.UU. lo sentenció a 108 meses de prisión... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 15 de Noviembre de 2022 6:43 pm
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar... Por: El Universal
- Nacional
- Sábado 05 de Noviembre de 2022 8:22 pm
Peña Nieto califica de absurdas acusaciones de lavado; plantea residir permanentemente en España
En entrevista para el diario EL PAÍS, el expresidente indicó sentirse muy cómodo en España, por lo que seguirá siendo residente legal... Por: El Universal
- Orden Público
- Martes 02 de Agosto de 2022 6:53 pm
FGR investiga a Peña Nieto por delitos patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 08 de Julio de 2022 10:16 pm
“Tuit” borrado de Presidencia tira cualquier carpeta, responde “Alito” tras supuesta investigación de FGR
También en Twitter, el líder nacional del PRI responde que “queda claro que este gobierno pretende utilizar las instituciones para atacar a los opositores”... Por: El Universal
- Orden Público
- Viernes 08 de Julio de 2022 8:07 pm
FGR investiga al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno por tráfico de influencias y lavado de dinero
... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 28 de Febrero de 2022 12:29 pm
Ejecutan a un hombre a bordo de un vehículo afuera un auto lavado en Ignacio Sandoval
... Por: Sergio URIBE ALVARADO
- Internacional
- Jueves 02 de Diciembre de 2021 7:38 pm
Hijo de expresidente de Panamá se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.
Luis Enrique Martinelli estaba acusado de lavado de dinero en un tribunal de Nueva York... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 24 de Agosto de 2021 6:37 pm
FGR va por Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por lavado de dinero
Un juez federal citó al exdirector de Petróleos Mexicanos a audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra... Por: El Universal
- Local
- Jueves 28 de Enero de 2021 7:54 am
Crean la Unidad de Inteligencia para prevenir lavado de dinero
El nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Finanzas; en un plazo de 60 días deberán adecuarse las leyes para su funcionamiento y en 10, tendrá que nombrarse al titular ... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Orden Público
- Miércoles 27 de Enero de 2021 1:02 pm
Revelan red de lavado de dinero en el pasado Gobierno de Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción halló cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas, durante el periodo de Miguel Ángel Mancera... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 06 de Noviembre de 2020 11:17 am
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada
Un Juez ha girado una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada... Por: Agencias
- Internacional
- Viernes 16 de Octubre de 2020 2:06 pm
Fiscalía de Estados Unidos acusa por narcotráfico y lavado de dinero al general Salvador Cienfuegos
Son cutro los cargos relativos a narcotráfico los que se imputan al general Salvador Cienfuegos, de acuerdo con la denuncia formal por la que lo detuvieron... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 09 de Octubre de 2020 12:25 pm
Un tribunal federal le concede amparo a Alonso Ancira para evitar detención por lavado de dinero
Un tribunal federal concedió un amparo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), que deja sin efecto la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 02 de Septiembre de 2020 12:52 pm
Dictan prisión preventiva a Gerardo Sosa Castelán, director del patronato de la UAEH, acusado de lavado de dinero
Un juez federal dictó prisión preventiva contra Gerardo Sosa Castelán luego de ser detenido acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 18 de Junio de 2020 12:51 pm
Detienen a exasesor de hijo de Bolsonaro por lavado de dinero
Fabrício Queiroz fue detenido en Atibaia en la residencia de un abogado que actúa como defensor de Flávio Bolsonaro... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 18 de Mayo de 2020 11:05 pm
Denuncia contra García Luna por lavado de dinero incluye movimientos por 50 mdd hasta en Letonia
En entrevista para Univision, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explica a detalle las denuncias presentadas ante la FGR y la Fiscalía Anticorrupción.... Por: El Universal
- Nacional
- Martes 05 de Mayo de 2020 4:54 pm
¿Cómo se realiza el lavado de ropa de hospitales en la pandemia?
Desde un cuarto al que pocos pueden ingresar, Luis, trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, convive todos los días con el Covid-19 sin que hasta ahora se haya infectado.... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 29 de Abril de 2020 5:44 pm
Quitan notaría a ex funcionario de Yunes por presunto lavado de dinero
Leopoldo Domínguez Armengual, notario público cercano al exgobernador panista le fue retirada su patente debido a que enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero.... Por: EL UNIVERSAL
- Nacional
- Sábado 18 de Abril de 2020 8:56 pm
Conagua pide hacer caso omiso a lavado masivo de calles por Covid-19
A través de redes se difunde un mensaje que invita a hacer un lavado masivo de calles para contrarrestar el coronavirus; Conagua advirtió que se pueden desperdiciar millones de litros de agua.... Por: El Universal
- Nacional
- Lunes 01 de Julio de 2019 12:19 pm
Investigan por lavado y defraudación fiscal a esposa de Lozoya
Marielle Helene Eckes se habría asociado con una abogada de Altos Hornos para crear una empresa que fue intervenida, además, por defraudación fiscal, según información de MCCI... Por: Agencias
- Nacional
- Domingo 17 de Marzo de 2019 12:37 pm
Ex operador financiero de Duarte acusado de lavado, es socio de Gómez Urrutia
JR, acusado por la PGR de lavado de dinero, es socio del senador de Morena y líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia y de su hijo Alejandro Gómez Casso... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 15 de Enero de 2019 5:05 pm
Estos son los estados donde se blanqueó dinero del huachicol
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que al momento se han detectado 24 cuentas bancarias más que podrían se congeladas por presentar irregularidades vinculadas al blanqueo de recursos del huachicol.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Miércoles 28 de Noviembre de 2018 5:44 pm
El Cártel de Sinaloa lavaba entre 8 y 9 mdd al mes en bancos mexicanos
Un operador de ‘El Chapo’ Guzmán hizo la revelación ante una corte estadounidense.... Por: NOTIMEX
- Orden Público
- Lunes 26 de Noviembre de 2018 8:05 pm
Juez federal ordena liberar al ex gobernador Guillermo Padrés
El ex mandatario de Sonora seguirá su proceso en libertad si exhibe una garantía de 40mdp... Por: AGENCIAS
