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Noticias Encontradas
- Nacional
- Miércoles 17 de Diciembre de 2025 1:38 pm
FGR detiene a exasesora de Genaro García Luna por presunto lavado de dinero y desvío de recursos
María 'N', exasesora de Genaro García Luna, fue detenida por la FGR en CDMX por su presunta participación en lavado de dinero y delincuencia organizada.... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Jueves 11 de Diciembre de 2025 1:23 pm
Juez de EE.UU. pospone dictado de sentencia del ‘Mayo’ Zambada; nueva fecha es abril de 2026
Sentencia contra Ismael ‘Mayo’ Zambada García se reprograma a solicitud de sus abogados... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Jueves 13 de Noviembre de 2025 12:48 pm
EE.UU. sanciona a familia Hysa por usar casinos en México para lavado de dinero
El Tesoro de EE.UU. sancionó al grupo Hysa y a 10 casinos mexicanos, a quienes señalado por presunto lavado de dinero... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Miércoles 12 de Noviembre de 2025 8:06 am
Hacienda cierra trece casinos en México por lavado de dinero
Algunos de estos establecimientos “operaron con movimientos millonarios en efectivo”, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Jueves 26 de Junio de 2025 10:53 am
Sheinbaum exige al Departamento del Tesoro de EE.UU. pruebas de lavado de dinero en tres instituciones financieras
La presidenta detalló su postura tras señalamientos del Departamento del Tesoro contra tres instituciones financieras por lavado de dinero... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Miércoles 25 de Junio de 2025 1:37 pm
EE.UU. alerta sobre CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero y tráfico de opioides
Estas son las tres instituciones financieras que operan en México señaladas por EE.UU. de lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Lunes 05 de Mayo de 2025 10:33 am
OMS alerta sobre uso excesivo de guantes médicos; pide priorizar el lavado de manos
La OMS afirma que los guantes médicos pueden ser foco de contagio, además de que contribuyen a la degradación medioambiental... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Lunes 31 de Marzo de 2025 8:15 pm
Sanciona Estados Unidos a 6 mexicanos por lavado de dinero para ‘terroristas’ del Cártel de Sinaloa
El gobierno estadounidense informó que esta red de compañías y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la OFAC... Por: AGENCIAS
- Deportes
- Sábado 18 de Enero de 2025 10:38 am
Prisión preventiva a Billy Álvarez, por lavado de más de 114 millones de pesos
Durante la audiencia inicial, se dictó prisión preventiva oficiosa al exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, ‘Billy’ Álvarez; se queda en el Altiplano... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 16 de Diciembre de 2024 8:09 pm
Osiel Cárdenas Guillén es recluido en el Altiplano; enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado
Este lunes, el líder de los Zetas fue deportado por autoridades de Estados Unidos... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 11 de Julio de 2024 7:23 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, sale de prisión de Texas
... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 30 de Enero de 2024 10:03 pm
Quitan prisión preventiva oficiosa a José Luis Abarca por delincuencia organizada y lavado de dinero
El exalcalde de Iguala, Guerrero, ahora estará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en acato a una sentencia de amparo... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 02 de Noviembre de 2023 9:35 pm
Fundador de FTX, la plataforma de criptomonedas, culpable de 7 delitos de fraude y lavado; enfrenta pena de 100 años
Tras un juicio que ha durado casi un mes, Sam Bankman-Fried se enfrenta ahora a la pena máxima, luego de robar el dinero de miles de víctimas... Por: Agencias
- Internacional
- Lunes 18 de Septiembre de 2023 1:58 pm
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos
Un tribunal en Illinois le acusa de cinco cargos en su primer encuentro con la justicia estadounidense... Por: Agencias
- Internacional
- Domingo 28 de Mayo de 2023 4:15 pm
Cardenal de Nicaragua confirma bloqueo de cuentas investigadas por lavado
La policía anunció el sábado una investigación en diócesis católicas por lavado de dinero con un presunto manejo ilegal de fondos y recursos de cuentas bancarias... Por: Agencias
- Internacional
- Martes 28 de Marzo de 2023 9:40 pm
Perú investiga al expresidente Castillo y también a la presidenta Boluarte por lavado de activos
Habrían incurrido en financiamiento prohibido de organizaciones políticas y criminales, según las acusaciones del Ministerio Público... Por: El Universal
- Internacional
- Miércoles 15 de Marzo de 2023 3:15 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es sentenciado a 9 años de prisión en Estados Unidos
Luego de que, en marzo de 2021, el exgobernador de Tamaulipas se declaró culpable de lavado de dinero, un juez federal de distrito de EE.UU. lo sentenció a 108 meses de prisión... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 15 de Noviembre de 2022 6:43 pm
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar... Por: El Universal
- Nacional
- Sábado 05 de Noviembre de 2022 8:22 pm
Peña Nieto califica de absurdas acusaciones de lavado; plantea residir permanentemente en España
En entrevista para el diario EL PAÍS, el expresidente indicó sentirse muy cómodo en España, por lo que seguirá siendo residente legal... Por: El Universal
- Orden Público
- Martes 02 de Agosto de 2022 6:53 pm
FGR investiga a Peña Nieto por delitos patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 08 de Julio de 2022 10:16 pm
“Tuit” borrado de Presidencia tira cualquier carpeta, responde “Alito” tras supuesta investigación de FGR
También en Twitter, el líder nacional del PRI responde que “queda claro que este gobierno pretende utilizar las instituciones para atacar a los opositores”... Por: El Universal
- Orden Público
- Viernes 08 de Julio de 2022 8:07 pm
FGR investiga al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno por tráfico de influencias y lavado de dinero
... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 28 de Febrero de 2022 12:29 pm
Ejecutan a un hombre a bordo de un vehículo afuera un auto lavado en Ignacio Sandoval
... Por: Sergio URIBE ALVARADO
- Internacional
- Jueves 02 de Diciembre de 2021 7:38 pm
Hijo de expresidente de Panamá se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.
Luis Enrique Martinelli estaba acusado de lavado de dinero en un tribunal de Nueva York... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 24 de Agosto de 2021 6:37 pm
FGR va por Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por lavado de dinero
Un juez federal citó al exdirector de Petróleos Mexicanos a audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra... Por: El Universal
- Local
- Jueves 28 de Enero de 2021 7:54 am
Crean la Unidad de Inteligencia para prevenir lavado de dinero
El nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Finanzas; en un plazo de 60 días deberán adecuarse las leyes para su funcionamiento y en 10, tendrá que nombrarse al titular ... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Orden Público
- Miércoles 27 de Enero de 2021 1:02 pm
Revelan red de lavado de dinero en el pasado Gobierno de Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción halló cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas, durante el periodo de Miguel Ángel Mancera... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 06 de Noviembre de 2020 11:17 am
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada
Un Juez ha girado una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada... Por: Agencias
- Internacional
- Viernes 16 de Octubre de 2020 2:06 pm
Fiscalía de Estados Unidos acusa por narcotráfico y lavado de dinero al general Salvador Cienfuegos
Son cutro los cargos relativos a narcotráfico los que se imputan al general Salvador Cienfuegos, de acuerdo con la denuncia formal por la que lo detuvieron... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 09 de Octubre de 2020 12:25 pm
Un tribunal federal le concede amparo a Alonso Ancira para evitar detención por lavado de dinero
Un tribunal federal concedió un amparo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), que deja sin efecto la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.... Por: Agencias
