Noticias Encontradas
- Internacional
- Jueves 11 de Julio de 2024 7:23 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, sale de prisión de Texas
... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 30 de Enero de 2024 10:03 pm
Quitan prisión preventiva oficiosa a José Luis Abarca por delincuencia organizada y lavado de dinero
El exalcalde de Iguala, Guerrero, ahora estará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en acato a una sentencia de amparo... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 02 de Noviembre de 2023 9:35 pm
Fundador de FTX, la plataforma de criptomonedas, culpable de 7 delitos de fraude y lavado; enfrenta pena de 100 años
Tras un juicio que ha durado casi un mes, Sam Bankman-Fried se enfrenta ahora a la pena máxima, luego de robar el dinero de miles de víctimas... Por: Agencias
- Internacional
- Lunes 18 de Septiembre de 2023 1:58 pm
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos
Un tribunal en Illinois le acusa de cinco cargos en su primer encuentro con la justicia estadounidense... Por: Agencias
- Internacional
- Miércoles 15 de Marzo de 2023 3:15 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es sentenciado a 9 años de prisión en Estados Unidos
Luego de que, en marzo de 2021, el exgobernador de Tamaulipas se declaró culpable de lavado de dinero, un juez federal de distrito de EE.UU. lo sentenció a 108 meses de prisión... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 15 de Noviembre de 2022 6:43 pm
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar... Por: El Universal
- Orden Público
- Martes 02 de Agosto de 2022 6:53 pm
FGR investiga a Peña Nieto por delitos patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 08 de Julio de 2022 10:16 pm
“Tuit” borrado de Presidencia tira cualquier carpeta, responde “Alito” tras supuesta investigación de FGR
También en Twitter, el líder nacional del PRI responde que “queda claro que este gobierno pretende utilizar las instituciones para atacar a los opositores”... Por: El Universal
- Orden Público
- Viernes 08 de Julio de 2022 8:07 pm
FGR investiga al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno por tráfico de influencias y lavado de dinero
... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 02 de Diciembre de 2021 7:38 pm
Hijo de expresidente de Panamá se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.
Luis Enrique Martinelli estaba acusado de lavado de dinero en un tribunal de Nueva York... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 24 de Agosto de 2021 6:37 pm
FGR va por Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por lavado de dinero
Un juez federal citó al exdirector de Petróleos Mexicanos a audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra... Por: El Universal
- Local
- Jueves 28 de Enero de 2021 7:54 am
Crean la Unidad de Inteligencia para prevenir lavado de dinero
El nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Finanzas; en un plazo de 60 días deberán adecuarse las leyes para su funcionamiento y en 10, tendrá que nombrarse al titular ... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Orden Público
- Miércoles 27 de Enero de 2021 1:02 pm
Revelan red de lavado de dinero en el pasado Gobierno de Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción halló cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas, durante el periodo de Miguel Ángel Mancera... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 06 de Noviembre de 2020 11:17 am
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada
Un Juez ha girado una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada... Por: Agencias
- Internacional
- Viernes 16 de Octubre de 2020 2:06 pm
Fiscalía de Estados Unidos acusa por narcotráfico y lavado de dinero al general Salvador Cienfuegos
Son cutro los cargos relativos a narcotráfico los que se imputan al general Salvador Cienfuegos, de acuerdo con la denuncia formal por la que lo detuvieron... Por: Agencias
- Nacional
- Viernes 09 de Octubre de 2020 12:25 pm
Un tribunal federal le concede amparo a Alonso Ancira para evitar detención por lavado de dinero
Un tribunal federal concedió un amparo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), que deja sin efecto la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.... Por: Agencias
- Nacional
- Miércoles 02 de Septiembre de 2020 12:52 pm
Dictan prisión preventiva a Gerardo Sosa Castelán, director del patronato de la UAEH, acusado de lavado de dinero
Un juez federal dictó prisión preventiva contra Gerardo Sosa Castelán luego de ser detenido acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 18 de Junio de 2020 12:51 pm
Detienen a exasesor de hijo de Bolsonaro por lavado de dinero
Fabrício Queiroz fue detenido en Atibaia en la residencia de un abogado que actúa como defensor de Flávio Bolsonaro... Por: Agencias
- Orden Público
- Lunes 18 de Mayo de 2020 11:05 pm
Denuncia contra García Luna por lavado de dinero incluye movimientos por 50 mdd hasta en Letonia
En entrevista para Univision, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explica a detalle las denuncias presentadas ante la FGR y la Fiscalía Anticorrupción.... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 29 de Abril de 2020 5:44 pm
Quitan notaría a ex funcionario de Yunes por presunto lavado de dinero
Leopoldo Domínguez Armengual, notario público cercano al exgobernador panista le fue retirada su patente debido a que enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Martes 15 de Enero de 2019 5:05 pm
Estos son los estados donde se blanqueó dinero del huachicol
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que al momento se han detectado 24 cuentas bancarias más que podrían se congeladas por presentar irregularidades vinculadas al blanqueo de recursos del huachicol.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Miércoles 28 de Noviembre de 2018 5:44 pm
El Cártel de Sinaloa lavaba entre 8 y 9 mdd al mes en bancos mexicanos
Un operador de ‘El Chapo’ Guzmán hizo la revelación ante una corte estadounidense.... Por: NOTIMEX
- Orden Público
- Lunes 26 de Noviembre de 2018 8:05 pm
Juez federal ordena liberar al ex gobernador Guillermo Padrés
El ex mandatario de Sonora seguirá su proceso en libertad si exhibe una garantía de 40mdp... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Miércoles 14 de Noviembre de 2018 4:39 pm
España reabre causa contra Humberto Moreira por lavado de dinero
Pese a que en 2016 la justicia española archivó una investigación en contra de Humberto Moreira, fiscales recabaron recientemente el testimonio de dos residentes de Texas, quienes aportaron más datos sobre el presunto lavado de dinero del exgobernador de Coahuila.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Lunes 29 de Octubre de 2018 6:43 pm
Juez concede amparo a Tomás Yarrington por lavado de dinero
Un juez federal concedió un amparo al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.... Por: EL UNIVERSAL
- Internacional
- Miércoles 10 de Octubre de 2018 8:59 pm
Detienen a Keiko Fujimori por supuesto lavado de dinero en caso Odebrecht
La política está acusada de recibir dinero de Odebrecht durante su campaña en 2011.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Miércoles 26 de Septiembre de 2018 9:08 pm
Sentencia a Javier Duarte a 9 años de prisión
El exgobernador se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita... Por: AGENCIA
- Orden Público
- Miércoles 26 de Septiembre de 2018 4:31 pm
Javier Duarte se declarará culpable por lavado y asociación delictuosa
A las 16:00 horas, el exgobernador de Veracruz escuchó las pruebas que la fiscalía recabó. Con su declaración de culpabilidad, podría obtener beneficio de una pena mínima... Por: AGENCIA
- Portada
- Domingo 10 de Junio de 2018 12:00 am
Anaya es un vulgar ladrón que se robó dinero y lo cacharon: Meade
El candidato presidencial de la coalición Todos por México destacó que no queda ninguna duda de que Anaya Cortés ‘se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias’... Por:
- Nacional
- Martes 05 de Junio de 2018 7:11 pm
Denuncian a El Bronco ante Fiscalía Anticorrupción
Samuel García, diputado de MC en Nuevo León, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Fepade a Jaime Rodríguez Calderón por los delitos de lavado de dinero y recolección irregular de firmas... Por: AGENCIA
- Internacional
- Miércoles 09 de Agosto de 2017 9:06 pm
Cae Raúl Flores en EU, capo ligado a Rafa Márquez y Julión
El gobierno de Estados Unidos informó que el presunto líder del cártel de ‘Los Flores’ fue capturado como resultado de diversas investigaciones.... Por: AGENCIAS
- Deportes
- Miércoles 09 de Agosto de 2017 3:28 pm
Tras señalamiento por lavado de dinero, Rafa Márquez se perdería juegos del Tri en EU
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló que diversas empresas propiedad del capitán del Tri ayudaron a limpiar dinero proveniente de una agrupación delictiva.... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Viernes 17 de Junio de 2016 1:21 pm
Prohíben salir de Perú a primera dama, por caso de lavado de dinero
Además que Heredia firmará cada mes un cuaderno de comparecencia, pagar 50.000 soles (unos 15.000 dólares)... Por: Notimex
