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Noticias Encontradas
- Internacional
- Lunes 22 de Diciembre de 2025 9:51 am
Vuelo gratis y dinero en efectivo: Estados Unidos ofrece incentivos para que migrantes se autodeporten
EE.UU. triplicó el incentivo monetario a tres mil dólares para migrantes indocumentados que se autodeporten antes del 31 de diciembre... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Miércoles 17 de Diciembre de 2025 1:38 pm
FGR detiene a exasesora de Genaro García Luna por presunto lavado de dinero y desvío de recursos
María 'N', exasesora de Genaro García Luna, fue detenida por la FGR en CDMX por su presunta participación en lavado de dinero y delincuencia organizada.... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Jueves 11 de Diciembre de 2025 1:23 pm
Juez de EE.UU. pospone dictado de sentencia del ‘Mayo’ Zambada; nueva fecha es abril de 2026
Sentencia contra Ismael ‘Mayo’ Zambada García se reprograma a solicitud de sus abogados... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Jueves 13 de Noviembre de 2025 12:48 pm
EE.UU. sanciona a familia Hysa por usar casinos en México para lavado de dinero
El Tesoro de EE.UU. sancionó al grupo Hysa y a 10 casinos mexicanos, a quienes señalado por presunto lavado de dinero... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Miércoles 12 de Noviembre de 2025 8:06 am
Hacienda cierra trece casinos en México por lavado de dinero
Algunos de estos establecimientos “operaron con movimientos millonarios en efectivo”, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Jueves 26 de Junio de 2025 10:53 am
Sheinbaum exige al Departamento del Tesoro de EE.UU. pruebas de lavado de dinero en tres instituciones financieras
La presidenta detalló su postura tras señalamientos del Departamento del Tesoro contra tres instituciones financieras por lavado de dinero... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Miércoles 25 de Junio de 2025 1:37 pm
EE.UU. alerta sobre CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero y tráfico de opioides
Estas son las tres instituciones financieras que operan en México señaladas por EE.UU. de lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Lunes 31 de Marzo de 2025 8:15 pm
Sanciona Estados Unidos a 6 mexicanos por lavado de dinero para ‘terroristas’ del Cártel de Sinaloa
El gobierno estadounidense informó que esta red de compañías y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la OFAC... Por: AGENCIAS
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- Portada
- Sábado 15 de Febrero de 2025 8:00 pm
Milei apoya criptomoneda en X y miles pierden su dinero
"El 80 por ciento de los tokens estaban en manos de cinco billeteras, lo que facilitó que se inflara artificialmente su precio antes de la caída", señalaron fuentes del sector.... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 11 de Julio de 2024 7:23 pm
Exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, sale de prisión de Texas
... Por: Agencias
- Finanzas
- Jueves 02 de Mayo de 2024 9:52 pm
Se disparan 148% reclamaciones por dinero no entregado y retiros no reconocidos en cajeros en Banco del Bienestar
En 2023 el dinero no entregado por cajeros automáticos y los retiros no reconocidos por los usuarios alcanzó los 308.8 millones de pesos... Por: Agencia
- Deportes
- Jueves 04 de Abril de 2024 7:14 pm
Acusan a la Conade por un supuesto desvío millonario de dinero en servicios de limpieza no verificados
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría 141-DS, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no habría comprobado los pagos en los términos correctos... Por: Agencia
- Nacional
- Martes 27 de Febrero de 2024 7:58 pm
“No le bastaron los sobres llenos de dinero”: Lilly Téllez defiende a Loret y califica al hermano de AMLO de “avaricioso”
Por su parte, el periodista acusó que “yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados y el que va a ser interrogado”... Por: Agencia
- Municipios
- Martes 20 de Febrero de 2024 3:27 pm
Cuando no se roba el dinero, ajusta para hacer muchas cosas: Griselda Martínez
La alcaldesa entregó apoyos sociales y para movilidad estudiantil... Por: Agencias
- Municipios
- Lunes 19 de Febrero de 2024 4:31 pm
Castigo y devolución del dinero a taxista que altere tarifas: líder
... Por: Luis Rosales Chávez
- Nacional
- Lunes 12 de Febrero de 2024 10:15 pm
No basta que AMLO diga que es honesto para creer que no recibió dinero del narco: Jorge Castañeda
El excanciller sostiene que la DEA no ha cancelado la investigación sobre el financiamiento de la campaña de 2006; además, señala que el plantón de Reforma en 2006, fue financiado por el crimen organizado... Por: Agencias
- Orden Público
- Martes 30 de Enero de 2024 10:03 pm
Quitan prisión preventiva oficiosa a José Luis Abarca por delincuencia organizada y lavado de dinero
El exalcalde de Iguala, Guerrero, ahora estará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en acato a una sentencia de amparo... Por: Agencias
- Orden Público
- Miércoles 17 de Enero de 2024 10:09 am
Policía Estatal de Colima detuvo a dos personas y recupera dinero y objetos robados
... Por: AGENCIAS
- Nacional
- Viernes 22 de Diciembre de 2023 8:45 pm
Corte ordena al IMSS rembolsar dinero de medicamentos a paciente que los adquirió por cuenta propia
La Corte determinó que es obligación del Estado garantizar la entrega de medicamentos a todos aquellos pacientes que los utilicen de manera periódica... Por: Agencias
- Internacional
- Jueves 02 de Noviembre de 2023 9:35 pm
Fundador de FTX, la plataforma de criptomonedas, culpable de 7 delitos de fraude y lavado; enfrenta pena de 100 años
Tras un juicio que ha durado casi un mes, Sam Bankman-Fried se enfrenta ahora a la pena máxima, luego de robar el dinero de miles de víctimas... Por: Agencias
- Internacional
- Lunes 18 de Septiembre de 2023 1:58 pm
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos
Un tribunal en Illinois le acusa de cinco cargos en su primer encuentro con la justicia estadounidense... Por: Agencias
- Municipios
- Martes 20 de Junio de 2023 12:00 pm
Caso de aviadores da vuelco; administración municipal de Tecomán reintegra recursos: Regidora
... Por: Luis Rosales Chávez
- Municipios
- Viernes 16 de Junio de 2023 2:24 pm
Defiende Griselda el dinero de manzanillenses de abusos del sindicato mayoritario
La agrupación sindical exige el pago de 132 prestaciones y aumentos salariales escandalosos; “dicen que son derechos ganados; es una robadera legalizada, que sea legal no quiere decir que sea justo”, señala la alcaldesa... Por: Agencias
